رینگ کمربندی اهواز باید تکمیل شود
|
وزیر صنعت، معدن و تجارت به عمان میرود
|
مذاکره وزیر نفت با مقامهای روسی در بخش انرژی
|
۱۲ بهمن آغاز مجدد پروازها به اروپا
|
سیمای سیستان و بلوچستان در دولت چهاردهم متحول خواهد شد
|
برای رفع موانع بخش خصوصی از همه ظرفیتها استفاده میکنیم
|
بزرگراه زابل - زاهدان به طور کامل افتتاح شد
|
تصمیم اولیه برخی مدیران قطع کامل برق و گاز صنایع بود
|
ایجاد فضای امن و شفاف برای سرمایهگذاران در اولویت وزارت نفت
|
خبر خوب وزیر صمت از سنپترزبورگ برای فعالان اقتصادی
|
گفتوگوی وزیر صمت با پوتین در حاشیه اجلاس اوراسیا
|
وزیر راه: راهسازی مطالبه اصلی مردم خراسان شمالی است
|
ساخت تجهیزات استراتژیک دریایی با استفاده از توان داخلی بسیار امیدبخش است
|
دو شنبه 8 بهمن 1403
Toggle navigation
صفحه نخست
درباره ما
آرشیو
تماس با ما
آسیبهای حضور ایران در لیست سیاه FATF غیرقابل انکار است
تاريخ:هفتم بهمن 1403 ساعت 12:00
|
کد : 301681
|
مشاهده: 64
به گزارش صنعت نیوز، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حضور ایران در لیست سیاه FATF، کشورمان را به نقطه حملات برخی کشورها برای «اثبات کارآیی نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تبدیل کرده است.
به گزارش صنعت نیوز، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حضور ایران در لیست سیاه FATF، کشورمان را به نقطه حملات برخی کشورها برای «اثبات کارآیی نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تبدیل کرده است.
هادی خانی اظهار کرد: مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بهعنوان یک مرجع تخصصی در تمامی دولتها تلاش کرده از کشیده شدن موضوع تخصصی و فنی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اعمال سلایق فردی یا گروهی ممانعت کند و بدون توجه به حاشیهسازیها و در چارچوب منافع ملی، امنیتی و اقتصادی کشور به این رویه ادامه خواهد داد.
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی ادامه داد: آسیبهای حضور ایران در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم FATF مشهود و غیرقابلانکار و توجیه است و مراتب در دولت قبل نیز به اطلاع تصمیمگیران مربوط رسانده شده است.
وی تصریح کرد: متأسفانه در سالهای اخیر برخی کشورها حتی کشورهای منطقه برای اینکه در ارزیابیهای FATF از اقداماتشان، ثابت کنند کارآمد هستند، شناسایی و برخورد با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در تعاملات پولی و مالی را هدفگذاری و بهصراحت در گزارشهایی که در وبسایتهایشان نیز منعکسشده، به اینگونه اقدامات اشاره کردهاند.
خانی تأکید کرد: تداوم این روند، ریسک شهرت و اعتبار فعالان اقتصادی کشور را مخدوش میکند.
گفتنی است؛ به دنبال درخواست مسعود پزشکیان رئیس جمهوری از رهبر معظم انقلاب اسلامی برای بررسی مجدد لوایح مرتبط با عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و موافقت ایشان، کمیسیون مشترکی در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لوایح پالرمو و سی اف تی تشکیل شده است.
«گروه ویژه اقدام مالی» که به اختصار FATF نامیده میشود، نهادی بینالدولی است که در حوزههایی مانند مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، استانداردها و مقررات فنی و حقوقی را تدوین کرده است.
نظارت بر شفافیت مالی در سطح ملی و بینالمللی و تحلیل دادههای حاصل از گزارشهای رسمی واصله از کشورهای مختلف در زمره کار ویژه افایتیاف است تا دولتها بتوانند بر اساس ارزیابیهای انجام شده، ریسک سرمایهگذاری خود را در کشورهای هدف کاهش داده و در مراودات بانکی و تعاملات با کشورهای مشکوک (فهرست سیاه) احتیاط کنند.
http://new.sanatnews.ir/News/1/301681
برچسب ها :
وزیر اقتصاد
,
fatf
,
اقتصاد
آدرس ايميل شما:
*
آدرس ايميل دريافت کنندگان
*
Sending ...
*
پربازديد ترينها
دانشبنیانها، همقدم زائران در راهپیمایی عظیم اربعین
هیچ مدرسهای در تهران در لیست ساختمانهای ناایمن بحرانی قرار ندارد
۹۶۰ هزار عملیات کانتینری در بندرشهید رجایی هرمزگان ثبت شد
مغز در دوران بارداری سازماندهی مجدد میشود
توقیف 2 شناور حامل قاچاق در آبهای بوشهر
بازار سرمایه مثبت شد
اعزام و پذیرش ۷۴ هزار مسافر در مسیر استانبول با ۳۶۶ پرواز پس از تحریم پروازهای اروپا
ماموریت استاد دانشگاه خواجهنصیر برای توسعه شرکتهای دانشبنیان با حکم «افشین»
دومین نقش برجسته قدیمی ایران در فارس ساماندهی میشود
مدال آوران المپیک پاریس از سربازی معاف شدند
ماجرای ترک سیگار سوژه یک مستند جدید شد
تعداد خودروهای شخصی عامل آلودگی هوای تهران
آخرين اخبار
گزارش آماری مخاطبان تماشاخانهی ایرانشهر اعلام شد
کاهش وزن از طریق هیپنوتیزم؛ واقعیت یا رویا؟
داشتن حسابهای متعدد واتساپ در آیفون میسر میشود
وضعیت دما و بارش کشور تا نیمه خردادماه ۱۴۰۴
آسیبهای حضور ایران در لیست سیاه FATF غیرقابل انکار است
۲۸ تابلوی موزه امام علی از دوبی بازگردانده شد
زاکانی لایحه بودجه ۱۴۰۴ شهرداری را تقدیم شورای شهر کرد
عرضه دستگاه نانوپوشش فوقسخت ایرانی با قابلیت رقابت جهانی
طرح جدید صندوقهای قابل معامله در بورس بیتکوین
افزایش ۱۸ درصدی صدور مجوز ساختوساز در تهران
سامانه محاسبه مالیات سهام متوفیان تا پایان امسال راهاندازی میشود
قرعهکشی ایران خودرو آغاز شد
کليه حقوق محفوظ و متعلق به پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز ميباشد
نقل مطالب و اخبار با ذکر منبع بلامانع است
طراحی و توليد نرم افزار :
نوآوران فناوری اطلاعات امروز